E Po control real de alquiler a sus subordinados de 5,5 millones de dólares en efectivo al azar para-残清1864

E Po control real de alquiler a sus subordinados de la policía de 5,5 millones de dólares en efectivo al recibir los informes] [la inversión del Tesoro e alquiler: más del 95% de más de 500 millones de recaudación ilegal de fondos de proyectos es falso Informe económico del siglo XXI 马晓佳 Beijing una medalla de 1200 millones de dos Anillos, un bloque de 50 millones de verde esmeralda, de 5,5 millones de dólares en efectivo…Estos constituyen Ding Ning (Yucheng, Departamento de control de facto) a Min e alquilar el Tesoro Presidente) Lista de regalos.Sin embargo, esos gastos no proviene de la legalización de ingresos -, pero a partir de la renta del Tesoro e inversión.Investigaciones preliminares de la policía indican que el alquiler a través de proyectos e Po transacciones ficticias, y quizás en el 9%-14.6% año la tasa de rendimiento de la inversión para atraer a los clientes.E Po la absorción de fondos de alquiler, desde la Plataforma de pago de terceros en los fondos de la cuenta de la piscina después de la recolección, Departamento de control de Yucheng, transferir a las cuentas de los empleados del Departamento de personal Yucheng, por lo que exhortó al sistema de alquiler del Tesoro e inversión.Se entiende que, hasta la fecha, el 12 de julio de 2015, alquiler de recarga y el Tesoro Real e inversión de 90 millones de usuarios.La tercera parte de la plataforma para la visualización de datos, e un volumen acumulado de más de 700 millones de euros), según las autoridades de seguridad pública de alquiler de comprobación inicial, e Po la absorción de fondos por valor de 500 millones de reales.El Director General de grupo de control internacional chengyu Yong lei confesión e alquilar proyecto básico sobre el Tesoro de la Plataforma son falsos, falsos proyectos representaron el 95%.Porque el proyecto e inversión del Tesoro de alquiler falsos, la mayoría de los proyectos no se está dirigiendo a la empresa.Verificación preliminar de la policía, e inversión del Tesoro de alquiler salvo que algunos inversores para el pago de los intereses, la mayoría por departamento y Yu Cheng – que ocupa.Incluye los salarios de la empresa, la inversión y el personal de gestión de adquisiciones del proyecto.E Po los gastos de publicidad de alquiler en millones de euros, pagados a "el arrendatario" de la empresa por más de 800 millones de beneficios.Además, la policía de investigación preliminar muestra Yucheng, exhortó a la propiedad, algunos de los ejecutivos del Departamento de tesorería, joyas y otros artículos por valor de más de mil millones de euros.Además de Zhang Min, para muchos de sus subordinados, exhortó a que se les dan millones o incluso miles de millones de dinero en efectivo.Según la web oficial del Grupo Cheng Yu – yu, un pan – Departamento de la ciudad de control financiero, servicios de nube global de negocios, Yu Cheng, un número de matrícula y la industria de alta tecnología, bajo la bandera de muchas empresas principalmente alquiler de funcionamiento e Po.Según el informe económico del siglo XXI a los reporteros, "e un po ‘Yucheng Departamento Departamento de accionistas personas físicas accionistas el núcleo, compuesto principalmente de Yucheng Departamento Ejecutivo – – mediante el control de la operación que los ejecutivos de las empresas.Yu Cheng puede generar ingresos al Departamento de pocas empresas, mientras que los proyectos de inversión a corto plazo es muy difícil generar flujo de efectivo, exhortó la ocupación e inversión del Tesoro después de alquilar a alquilar Po e fondos de la tensión de la cadena.A finales de 2015, Yucheng serie fenómeno anormal en el funcionamiento y la regulación del sector financiero por parte de la policía de discernir.Los periodistas de economía informó que a principios del siglo XXI, 12 en 2015, el principal sospechoso del crimen detenido -.Al mismo tiempo, un gran número de personal de la empresa y la congelación de cuentas bancarias.14 de enero de 2016, las autoridades de Pekín exhortó a Fiscalía por sospecha de fraude, delito grave la absorción de depósitos del público, el delito de posesión ilegal de armas de fuego y otros delitos para aprobar la decisión de detención.Además, en relación con el caso de un grupo de sospechosos también fue detenido por las autoridades fiscales locales.En la actualidad, el caso aún está en investigación.La policía dijo que el caso es muy complejo, el trabajo de investigación, es una tarea muy difícil.La Policía presentó, en las sucursales de la empresa chengyu nacional, y la empresa de gran confusión de los libros de contabilidad de gestión, una gran confusión, se exhortó al azar para recibir fondos y otros trabajos de investigación forense, que dio una gran dificultad.También el caso de la policía, antes de Yucheng Departamento de pruebas sobre los sospechosos falsos contratos de proyectos de transferencia intencional, etc., con el fin de evitar la investigación.Las autoridades de seguridad pública han descubierto recientemente que, tras el incidente, el Departamento de personal pertinente Yucheng a más de 1200 ejemplares de material probatorio y, con más de 80 bolsas tejidas, enterrado en las afueras de Hefei, Provincia de Anhui, Alcalde de 6 metros de profundidad.El Grupo ad hoc de utilizar dos excavadoras, que duró más de 20 horas antes de que se fuera.El Departamento de ventas de hardware de decodificación Yucheng, las máquinas son Yucheng Departamento durante los primeros años de la industria, que también exhortó a construir.En 1997, el padre de la contribución de 15 millones de 丁延柏 exhortó la creación de rock Bai cerrar la fábrica, registrado en la provincia de Bengbu.Como la familia de la pequeña fábrica, bloqueo de la fábrica para la producción de rock Bai los primeros Ferrocarriles de plomo principalmente.En 1999, después de la advertencia de sólo 17 años de edad año sabático en el bloqueo de la fábrica como vendedor.Al año siguiente, las ventas por Internet – de más de 300 millones para la fábrica, ganar la vida "de oro".En 2005, el bloqueo de la fábrica Roca – Bai, creación de Yu Cheng Metal Industry Co., Ltd (denominado en lo sucesivo Yu Cheng Metal), con un capital suscrito de 2000 millones de años, la advertencia de 23 años de edad, fue Presidente de las ventas, el rango de operación de maquinaria, equipos, herramientas y equipos.En 2011, la aportación de 1.000 millones – y la creación de Yucheng Bengbu New Material Technology Co Ltd (denominado en lo sucesivo el nuevo material Yucheng), el rango de operación de nuevos materiales, la venta de productos químicos.- la confesión es Yucheng dos empresas menos en algunos pueden producir beneficios de explotación.Él dijo que la Declaración de ingresos en los últimos años, las dos empresas están en alrededor de 2 millones de euros de beneficio en alrededor de 20 millones, pero eso aún no ha confirmado los datos de la auditoría.La otra empresa es capaz de generar un beneficio de explotación de Anhui Yucheng Leasing Co. Ltd. (denominado en lo sucesivo Yucheng arrendamiento), las tres empresas constituyen la placa Yucheng Departamento de rentabilidad importante.Yu Cheng de alquiler fue fundada en el año 2012, es una empresa conjunta.Los accionistas chinos Yu – Cheng, nuevos materiales y control de cartera de los accionistas extranjeros de Yucheng, como a través de su primo – en GLENWOOD Import and Export Australia Pty Ltd fue fundada.En este punto, exhortó a incursionar en el ámbito financiero, Yu – Cheng, de forma gradual.Información de registro de Industria y comercio que, a finales de 2014 Yucheng arrendamiento de activos por un total de 129.83 millones, el total del pasivo en el balance 103.42 millones, cerca del 80%.La gestión de los datos, el Fiscal de 2014 Yucheng arrendamiento principal de 314 millones de ingresos, el beneficio neto 4280.83 millones, es la empresa más rentable en la creación de tres empresas.Yong lei la confesión, supervisor de operaciones básicas de 2014 o de arrendamiento le Yucheng, lideró el equipo de ventas a un año para la creación de beneficios del 60% para el arrendamiento de Yu Cheng.Pero a principios de 2015, se exhortó a Beijing, responsable de la financiación de proyectos de producción de alquiler e Po."En ese momento – Me dijo, que en un año de 1 000 millones de euros de nada, e alquilar Po día tiene un volumen de 4 a 5 millones de euros de inversión".Yong lei recuerda.De acuerdo con el subordinado, exhortó la mente flexible.Cuando se dio cuenta de que el arrendamiento financiero puede ganar, desde el industrial al financiero.Después de aprender a ganar dinero cuando se trata de P2P, arrendamiento financiero y P2P combinado, creando e alquilar Po.E po el diseño del producto, el alquiler de la venta en línea de fusión es Jin Yi (Beijing) Network Technology Co., Ltd (denominado en lo sucesivo Jinyi descongelación).La empresa fue fundada en febrero de 2014, e alquilar PO, en el segundo semestre del año en línea, la absorción rápida de una gran cantidad de dinero.A través de la ocupación e inversión del Tesoro de alquiler, exhortó a partir de 2015 en la provincia de Anhui, incluso fuera de establecimiento de ultramar y la adquisición de empresas.Entre ellos, principalmente de las ventas de la empresa por debajo de la línea de comprar la empresa.Min, confesión, este año el Departamento de Yucheng adquirió alrededor de 20 líneas de ventas de la empresa, la creación de una gran cantidad de sucursales."La advertencia de no espero demasiado equipo concentrado, espera que el equipo de ventas fuera del mercado nacional, la creación de la marca, así que la expansión a gran escala".Zhang.Investigaciones preliminares de la policía indican que Yucheng cientos de empresas vinculadas.En el modelo industrial, está situada en la parte superior es registrado en las Islas Offshore Yucheng International Holdings Co., Ltd (en adelante Yucheng internacional)."Es para que la empresa tiene una imagen de marca de la compañía de la unidad".- como es la confesión.Yu Cheng internacional en forma de "Yu – Cheng" Top Group, en Beijing, Shanghai, el establecimiento de centros de Operaciones de los negocios, etc., y ocho en la placa.8 Servicio de Administración se divide en la financiación de proyectos y ventas online e alquiler, alquiler de línea e Po Po de ventas y operaciones de los bancos extranjeros, la seguridad y la contratación de proveedores de la nube, Yu Cheng, de la entidad de Anhui, 8 grandes placas de zona de libre comercio del sudeste asiático.Entre ellos, además de las ventas en el extranjero, PO e Banco de alquiler en línea, y una nube de negocios Yucheng, se casa con el resto de la placa 10 – 40 de la empresa.En el segmento de negocio de los bancos extranjeros, las nubes, los TLC Yucheng, sudeste de tres placas tectónicas no funcionamiento, financiación de proyectos y ventas online e alquiler, alquiler de línea e Po Po de ventas, seguridad y la contratación de cuatro empresas de alquiler son alrededor de plato principal e corriendo de la policía.Registro de Industria y comercio de materiales que no tienen Departamento de Yucheng internacional directamente Co Yucheng principalmente nacionales.Ding Ning, dijo Yucheng principalmente a través de acuerdos internacionales de manera controlada principalmente en el control de la empresa.Según el informe económico del siglo XXI, periodista de cardado, Yucheng principales accionistas con participación de personas físicas, sólo una minoría de los accionistas de la empresa es una persona jurídica.Como el hardware, Yu Cheng Yu Cheng nuevos materiales, incluso Jinyi financiero son personas físicas accionistas, exhortó a que mediante el control de funcionamiento de los ejecutivos de cada empresa."La mayoría de los empleados de los accionistas personas físicas son el núcleo de nuestra empresa, los fondos de empleados por la empresa en acciones reales de pagar".La advertencia de la confesión.Desde el punto de vista de la empresa, el Departamento de control de Yucheng a nombre de su empresa (accionistas mayoritarios) muchos derechos y el control real de la Separación (advertencia).Una vez que los accionistas y exhortó a las diferencias, la gestión de la empresa va a generar confusión.Los analistas del mercado señalaron que la empresa de distribución de capital de departamento y Yucheng ninguna relación directa, como la empresa de distribución de un grupo de cosas, chengyu puede aprovechar la acepte.En el modo de comercio en territorio Yucheng, Yucheng arrendamiento en nodos principales.E po en alquiler antes de la línea, el negocio de arrendamiento financiero arrendamiento chengyu Yucheng Departamento que realizan es la fuente más importante de ingresos.En línea, el principal responsable de la falsa Yucheng alquiler encontrar proyectos, "arrendamiento financiero" se ha convertido en un pretexto.Según el material de promoción e alquilar Bao Bao, e alquilar principalmente de la venta de créditos pre – Proyecto de arrendamiento financiero.El modelo de transacción Yucheng arrendamiento firmó un acuerdo con el proyecto de la empresa. En primer lugar, y luego en alquiler para la financiación de la factura e de tesoro en forma de cesión de créditos.En los fondos de la cuenta después de arrendamiento subarrendamiento Yucheng comprar equipos de proyecto a proyecto de la empresa, la empresa periódicamente a Yucheng arrendamiento Yucheng pagar alquileres, arrendamientos pagados a los inversores y la capital.Según la modalidad de este negocio, en el que ganar un margen de arrendamiento Yucheng, pero e es alquilar Po cobrar honorarios por la plataforma Yucheng Departamento de trámites, se llama "A2P" mode.El Presidente de la Academia de 李爱君, Profesor de derecho de la Universidad de derecho financiero de Internet en China, A2P esencialmente a empresas de arrendamiento financiero, el arrendamiento financiero es una de las empresas, la otra parte es el público."Lo que A2P o P2P, y debe ser la Plataforma de información general de la empresa, no sólo no la licencia, la retención de los préstamos".李爱君 dice, "pero muchas plataformas existentes, por la Plataforma de información como plataforma de crédito, porque su compromiso de garantía de riesgo, o el prestamista de dinero a cuenta de la propia plataforma, constituye el Fondo de la piscina de plataforma, invisible para hacer operaciones bancarias, en violación de las normas de gestión financiera, la retención es ilegal".La confesión de parte de los ejecutivos de Yu – Cheng, de 7 de marzo de 2014, el día 21 de alquiler en línea e Po po el modelo de negocio de alquiler una vez e debate.Algunos ejecutivos en la captación de depósitos se pregunta si supuestamente ilegales.Informó que después de la advertencia, exhortó firmemente a aplicar este modelo.En la práctica, el contrato de arrendamiento firmado por la empresa con el proyecto Yucheng son en su mayoría de contratos falsos.Yong lei anterior confesión, exhortó a buscar acuerdos para algunas empresas hablar de cooperación, y firmar el contrato de arrendamiento financiero de estas empresas de negocios falsos.Después de capital financiero, capital de Yucheng permanece en arrendamiento, honorarios de Yucheng arrendamientos a beneficio el 2% al 1,5% de la empresa.Las autoridades de seguridad pública de comprobación inicial, los gastos de las empresas en el beneficio recibido 8 millones de dólares.Varios ejecutivos de arrendamiento Yu en declaraciones con el alquiler, e PO, la ampliación de la escala de cantidad de elementos incapaces de seguir.Exhortó a causa de una financiación internacional Yucheng, carrera 2, a cargo de tres empresas a encontrar el proyecto de la empresa.Investigaciones preliminares de la policía indican que el número de empresas alrededor de 1500 proyectos en casa."Hay casi un total de alrededor de 10 personas, es dedicado a la búsqueda de proyectos de la empresa."Yong lei declaraciones, "van a usar métodos diversos para hacerlo, incluso a hablar con otra empresa, a través de su nombre para hacer la compra de la empresa de proyectos sobre el terreno, incluyendo a algunos otros no, o a la inscripción de nuevas empresas".De conformidad con el proyecto de la empresa materiales Yong lei se encuentran, "la norma de la" maquinaria de la información en el contrato para hacer el programa, y luego en el Tesoro de la plataforma e alquiler de línea.Dijo que el Tesoro e alquiler mientras un día no hay nuevos proyectos en línea, exhortó a que de inmediato llamó recordatorios.Según los investigadores de la policía, el 207 empresas en proyectos que se han de verificar, y sólo 1 de casa Yucheng real para los negocios de alquiler de 300 millones, la financiación de proyectos, el resto son falsas.Falso los siguientes tipos de proyectos: "existe el contrato de financiación de empresas", pero el proyecto no existe, o empresas que firmaron el Acuerdo de préstamo, pero no conseguí el endeudamiento; la segunda es Yucheng Departamento sin licencia directa con otras empresas de información de estas empresas para el proyecto; la tercera es la adquisición de Otras Yucheng, Departamento de después de la falsa empresa de capital o el aumento de nuevas empresas registradas, luego con la información de las empresas de fabricación de falsos proyectos.De hecho, antes del incidente, a excepción de el proyecto de la empresa ya fuera de duda.Anteriormente, la tercera parte de las estadísticas, el 10 en 2015, un total de 309 empresas de alquiler en empréstitos e Po plataforma liberar préstamos estándar.Entre ellos, el 94,5% de los préstamos en el pasado el registro de cambios en el capital.Antes de estos cambios, el capital social de una empresa es en promedio de 154 millones de euros, tras la modificación a 2714 millones.Los datos de terceros organismos muestran, en 309 en el endeudamiento de la empresa, con 302 empresas en préstamos antes de cambiar de representante legal, representaron el 97,7%.Mejora en el Departamento de Yucheng, publicado en la Plataforma de alquiler de productos e Po principalmente a través de las garantías de la aplicación.Pero esa mejora también existen muchas dudas.Según el informe económico del siglo XXI, los periodistas, la empresa de Seguridad apuntan a la financiación de las pequeñas y medianas empresas Wuhe Guzhen garantía limitada, la financiación de las pequeñas y medianas empresas la garantía limitada, Bengbu, garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas el lago largo Co., Ltd. De tres.Tres garantía total de 5,08 millones de euros de capital social de la empresa, de conformidad con la garantía de la financiación de la empresa hasta el importe de la garantía de no más de 10 veces el capital suscrito, el importe máximo garantizado a tres empresas por 50,8 millones de euros.Según los datos de terceros, el volumen acumulado de más de setenta millones de Po e alquilar más importe máximo garantizado.Ding Ning, dijo que tres empresas de Seguridad incapaces de asumir la responsabilidad de garantía de alquiler e la deuda el Tesoro de la Plataforma.Además, de una relación de garantía la garantía de arrendamiento sobre Yicheng tres empresas.Datos de registro de Industria y comercio, tres empresas de Seguridad asociada Departamento de accionistas y Yu Cheng no directamente, pero los ejecutivos de Yucheng Departamento de cargos en empresas de Seguridad.También dijo que la advertencia de Yucheng, Departamento de control de gestión de tres empresas, por lo que constituye una de las tres empresas asociadas Yu Cheng."Un montón de plataforma a la financiación de la Organización de la introducción de garantía, pero si tiene relación con el último gran plataforma para los acreedores, el riesgo de crédito, es en realidad la plataforma en lugar de la Plataforma de información, es una plataforma de crédito de forma encubierta".李爱君 dijo.Porque los beneficios de la financiación de proyectos falsos, incapaz de generar fondos para el mantenimiento de la cadena de verdad, no de la aplicación continua de nuevos proyectos, exhortó a "el viejo", y crear el Fondo de la piscina.- dijo que la Declaración, mediante la ocupación de alquilar el Departamento de Yucheng e Po fondos, ahorrar dinero de cerca de 10 millones para un fondo de piscina de honor, a una escala relativamente grande.Min, es honesto, es típico de "estafa".El llamado "fraude" es colosal, es el uso de dinero de los nuevos inversores viejos y a los pagos de intereses, beneficios a corto plazo, como para la fabricación de dinero falso y conseguir más inversión.Investigaciones preliminares de la policía indican que la advertencia de Yucheng Departamento y a través de diferentes maneras para atraer a los inversores.Es un proyecto con grandes beneficios e ingresos, la tasa de alquiler en línea entre el Tesoro 9%-14.6%, muy por encima de la tasa de rendimiento de los productos financieros del Banco.E Po también prometió garantizar los pagos de alquiler, algunos productos puede redimir.La segunda es Yucheng Departamento de gastar millones de dólares en publicidad ampliamente para aumentar la visibilidad.Al mismo tiempo, el Departamento de Tesoro de alquiler Yucheng e Co – fundador de Min, para convertirse en la "belleza Presidente", la fabricación de tema, atraer la atención del público.Tres de las empresas de embalaje, el aumento de la confianza de los inversores en Yu – Cheng.La advertencia de Pekín como en zona núcleo de compra y alquiler de una gran cantidad de espacio de oficinas, se trata de Yucheng Departamento de envasado en un poderoso Grupo de empresa.Además, Yicheng ha establecido un Departamento de la compañía y vender directamente a los inversores "ajustado" de vender.Zhang dijo que la Declaración, los clientes al ver tantas instituciones en los proyectos de recomendación Yucheng también, naturalmente, a Yucheng más confianza."La Plataforma de Internet no financiera con un par de" línea roja ", no el Fondo de la piscina, la incapacidad de la descongelación, no marca, no es fraude Ponzi.De hecho, el Tesoro de esta línea roja e alquilar cuatro eran delincuentes ".李爱君 dijo.Dependiendo de los fondos de la cadena de considerar varias medidas de inversión, del Tesoro e absorción de alquiler en el segundo semestre de 2015, de rápido crecimiento.La tercera parte de la plataforma para la visualización de datos, e un volumen acumulado de más de 700 millones de euros).Pero en realidad, el funcionamiento de la Plataforma de alquiler e Jinyi po – desde la creación de la empresa casi no pagar los impuestos pertinentes.E Po Min alquilar fundador de confesión, en teoría debería Jinyi y cobrar los costos de intermediación.Pero debido a la fusión de proyectos falsos, Jinyi básica no cobrar los costos de intermediación, no constituyen ingresos de explotación, por lo que la base de no pagar impuesto sobre las ventas.En el final del Departamento de ingresos, Yicheng hardware Cheng Yu en sólo las empresas capaces de formar nuevos materiales y lucro, Yu Cheng Yu Cheng de alquiler de tres.De acuerdo con las declaraciones de la renta de tres empresas, formado por menos de 8 millones de euros, el beneficio no menos de 1 000 millones de euros.Pero en el final de la comprobación inicial de los gastos que, según la policía, el enorme gasto de Yu Cheng.Obviamente, los ingresos no cubren los gastos de Yucheng Departamento de tan gran escala.En reconocimiento de esta realidad, exhortó.Investigaciones preliminares de la policía indican que estos enormes gastos en alquiler desde e inversión del Tesoro de mayor absorción de los gastos, incluidos los aspectos siguientes.Una es la gestión de la empresa y que los gastos de personal, gastos que hasta 80 millones de euros.El aumento de la inversión del Tesoro e alquiler Yucheng, el rápido aumento de los sueldos de los directivos de departamento principal.El Grupo exhortó 丁甸月 hermano Yucheng, Presidente de salarios fue de 1,8 millones a Beijing, después de un mes aumentó a 100 millones.Además, los gastos de publicidad en millones de dólares, para la donación de 10 millones de euros, y el gasto de los ejecutivos Cheng Yu, pagar a "el arrendatario" y medio de ventaja de gastos 8 millones de dólares.Otro, el más grande de los gastos es de 80 millones de euros, principalmente para las inversiones en la adquisición de una serie de proyectos de baja rentabilidad.Investigaciones preliminares de la policía indican que 80 millones de euros para la adquisición de sus principales empresas como PwC Paulie, Shun, Shun huaqiang puer, incluyendo la adquisición de PwC a un costo de 13 millones de euros.La advertencia de que estas adquisiciones para adquisición de los créditos morosos, él confesó que espera que estas inversiones generan beneficios en dos años, a fin de mantener la financiación cadena e alquilar el tesoro.Pero Yu Cheng Departamento de auditoría responsable de estas declaraciones, la compra de deuda a gran escala o la empresa, o exagerar la escala y la eficiencia de los activos de la empresa, en beneficio de la empresa, en general, no es bueno.Entre ellos, esencia de PwC en el 2015 el 22 de diciembre para la explotación, y entró en proceso de liquidación.- cuando en la confesión, también dijo que la compra de los proyectos de inversión de largo ciclo de inversión de los clientes, y el reembolso de los fondos no coincide con el tiempo, puede causar problemas de desajuste, que conduce a la capital de la cadena.Aunque ha subrayado que el objetivo de estas adquisiciones, exhortó a evitar es la ruptura de la cadena de capital, pero debido a sus proyectos de inversión y proyectos de promoción de alquiler en e el Tesoro no es coherente, las irregularidades han sido significativamente más con la identidad de la Plataforma de intermediación, que se debe mantener fuera de lugar.De hecho, en la investigación se han producido Po e alquilar antes de la crisis de financiación, e alquilar el Tesoro ya corren el riesgo de ruptura de la cadena de capital.A principios de septiembre a finales de 2015, Zhang había que alquilar el Centro de datos para la medición de e – un análisis de los datos.Se estima que en ese momento, a partir de 2016 e importe de enero alquilar Po redención es 9 millones de euros, cuando el capital se tensa.El reembolso de la cantidad de muestra, posteriormente aumento mes a mes."Este agujero sólo va a peor, no es un desarrollo positivo, que va a salir en un punto de concentración, no tienen dinero para devolver las cuentas de los clientes, no a nuevos clientes, va a colapsar".Zhang dijo que la declaración.Desde el caso de la policía, a finales de 2015, las autoridades de seguridad pública han encontrado la existencia de un gran número de anomalías en la gestión de las actividades de Yu Cheng.Posteriormente, la realización de nuevas investigaciones.En la actualidad la identificación inicial de las autoridades de seguridad pública, Yucheng atado bajo condiciones de utilización no autorizada e alquilar po un montón de atraer a los inversores el crimen, presuntamente ilegal de depósitos del público.Su principal modo de operación para tomar dinero de campaña, la financiación de proyectos de ficción, la promesa de altos rendimientos, continua el viejo.Al mismo tiempo, Yucheng Departamento del Tesoro e inversión y ocupación de alquiler de libertinaje, sospechosos de delitos de financiación ilegal.A principios de diciembre de 2015, las autoridades de seguridad pública a través de la investigación, "Yucheng Departamento de transferencia de fondos," hay indicios de destrucción de pruebas, los ejecutivos se dieron a la fuga.La policía dijo que, "para evitar que los inversores pierden todo, nuestra acción en la Unidad 8 de diciembre".12 de noviembre de 2015, los órganos de seguridad pública de alquiler e Po y sus filiales, el archivo de la investigación sobre presuntos delitos de conformidad con la ley, la captura de los sospechosos de crímenes, principalmente la advertencia.Al mismo tiempo, un gran número de personal de la empresa y la congelación de cuentas bancarias.Profesor de la facultad de derecho de la Universidad Central de economía y Finanzas, dijo que a partir de las características de los casos e alquilar su tesoro, a través de la Plataforma de recaudación de fondos a la sociedad, este comportamiento ilegal con cuatro características: apertura, ilegalidad, engatusar, social, elementos del Delito ha alcanzado el pecado la absorción de depósitos del público.La representación es el crimen, el delito de fraude de fondos de forma ilegal de depósitos del público en el Estado.Yucheng Departamento exclusivo de vehículos de inversión y el aumento de los salarios de los trabajadores residenciales, a dar a otros, el comportamiento de compra de artículos de propiedad y cumplir con las características de consumo derrochador.Dijo además que la extravagancia a la propiedad, que no la pueden pagar, y representa el fin de la ocupación ilegal.Al mismo tiempo, e alquilar – norma virtual, utilizando el engaño, también en línea con el objetivo de posesión ilegal, de acuerdo con los puntos de fraude.Los inversores están preocupados por la posibilidad de recuperar la inversión del problema y cómo recuperar.Los expertos de la industria creen que debido a la pérdida de fondos ilegales, por lo que es difícil satisfacer la demanda de la recuperación de capital, sólo en la recuperación de la situación según el porcentaje de devolución.La policía dijo que el caso es complejo, se refiere a la cantidad de transacciones de dinero de muchas personas, un gran trabajo de investigación forense, especialmente el trabajo de verificar cada uno de los inversores de inversión y la pérdida de la máxima demanda y completar el trabajo con la disposición de los activos a corto plazo, es difícil.En la actualidad, la policía está tratando activamente de investigar el caso y con la cooperación de los pueblos, sectores, etc., para la recuperación de los activos.Investigaciones preliminares de la policía también muestra, exhortó también sospechosos de delitos por posesión ilegal de armas de fuego.Entre ellos, la policía se incautó de registrar los exhortó a domicilio en forma de armas de fuego, 4 equipos, a través de la identificación de los sectores identificados como que dos de las armas de fuego.(editores: zhao ping) [Bar] acciones de Sina, en debate

e租宝实控人送女下属5.5亿现金 随意支取投资款 【相关报道】警方:e租宝非法集资500多亿 95%以上项目是假的   21世纪经济报道 马晓佳 北京报道   一枚1200万的粉钻戒指、一块5000万的绿色翡翠、5.5亿现金……这些构成丁宁(钰诚系实际控制人)送给张敏(e租宝总裁)的礼物清单。但是,这些花销并非来自丁宁的合法收入,而是来源于e租宝投资款。   警方初步调查显示,e租宝通过虚构交易项目,并许以9%-14.6%的年化收益率吸引客户投资。e租宝吸收的资金,从第三方支付平台汇集后转入钰诚系控制的资金池账户,再转入钰诚系员工个人账户,由此丁宁可以随意支配e租宝投资款。   据了解,截至2015年12月7日,e租宝实际充值并投资用户数为90余万。第三方平台数据显示,e租宝累计成交超过700多亿,公安机关初步查证显示,e租宝实际吸收资金金额为500余亿。钰诚国际控股集团风控总监雍磊供述,e租宝平台上的项目基本都是假的,假项目占比达95%以上。   因项目虚假,e租宝投资款绝大多数并未流向项目公司。警方初步查证,e租宝投资款除少部分用于支付投资者本息外,大部分被丁宁及钰诚系所占用。包括用于公司经营及人员工资、投资收购项目。e租宝广告费用上亿,支付给“承租公司”好处费8亿多。   另外,警方初步调查显示,丁宁赠予钰诚系部分高管的现金、房产、珠宝等物品价值高达10亿以上。除张敏外,对于多位女下属,丁宁动辄赠送她们数百万甚至上千万现金。   根据钰诚集团官网,丁宁掌控的钰城系形成泛金融、钰诚云商、综合服务、高新产业等多个板块,旗下诸多公司主要围绕e租宝运转。据21世纪经济报道记者了解,“e租宝”等钰诚系核心公司股东系自然人股东,主要由钰诚系高管担任――丁宁希望通过控制高管运作各公司。   由于钰诚系能够创造收入的企业很少,同时其所投资项目短期内很难产生现金流,丁宁占用e租宝投资款后已使e租宝资金链紧张。2015年底,钰诚系经营中的异常现象被警方及金融监管部门所察觉。   21世纪经济报道记者获悉,2015年12月初,公安机关抓获丁宁等主要犯罪嫌疑人。同时,冻结涉案公司及人员大量银行账户。2016年1月14日,北京检察机关对丁宁以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪及其他犯罪做出批准逮捕决定。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。目前,案件尚在侦查中。办案民警表示,该案案情非常复杂,侦查工作任务十分艰巨。办案民警介绍,钰诚公司的分支机构遍布全国,而且公司管理极其混乱,会计账簿极其混乱,资金被丁宁等人随意支取,这些都给调查取证工作带来了很大困难。   办案民警还介绍,案发前钰诚系有关犯罪嫌疑人故意转移虚假项目合同等证据,以逃避调查。公安机关近日发现,案发后,钰诚系相关人员又将1200余册证据材料,装满80余个编织袋,掩埋在安徽省合肥市长丰县郊外6米深的地下。专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时,才将其挖出。   钰诚系解码   五金、机器设备销售是钰诚系早年的主业,也是丁宁赖以起家的产业。1997年,丁宁之父丁延柏出资15万元成立岩柏封锁厂,注册地在安徽蚌埠。   作为家庭式小型工厂,岩柏封锁厂早年以生产铁路铅封为主。1999年,年仅17岁的丁宁休学后在封锁厂任推销员。次年,丁宁利用互联网为工厂带来300多万的销售额,赚取人生“第一桶金”。   2005年,丁宁重组岩柏封锁厂,成立钰诚五金工贸有限公司(以下简称钰诚五金),注册资本2000万,年仅23岁的丁宁出任董事长,经营范围为机械设备、五金销售。2011年,丁宁又出资1000万,成立蚌埠市钰诚新材料科技有限公司(以下简称钰诚新材料),经营范围为新材料、化工产品销售。   丁宁供述,这是钰诚系企业中少有的能产生经营利润的两个企业。他供述称,两个企业近年的收入都在2亿左右,利润在2000万左右,但这一说法尚未得到审计数据的印证。   另一家能产生经营利润的企业是安徽钰诚融资租赁有限公司(以下简称钰诚租赁),三家企业构成钰诚系重要的盈利板块。   钰诚租赁成立于2012年,为中外合资企业。中方股东为丁宁控制的钰诚新材料和钰诚控股,外方股东为丁宁通过其堂弟在澳大利亚成立的GLENWOOD IMPORT AND EXPORT PTY LTD。至此,丁宁开始涉足金融领域,钰诚系逐步形成。   工商登记信息显示,2014年年末钰诚租赁资产总额为129.83亿,负债总额为103.42亿,资产负债率接近80%。经营数据上,2014财年钰诚租赁主营业务收入3.14亿,净利润4280.83万元,是三家企业中创造利润最多的企业。   雍磊供述,2014年他还是钰诚租赁的核心业务主管,他带领的业务团队一年能够为钰诚租赁创造60%左右的利润。但2015年初,他被丁宁调到北京,负责e租宝融资项目的制作。   “丁宁当时对我说,你一年赚1个亿算什么,e租宝一天就有4-5个亿的投资额。”雍磊回忆称。   据下属介绍,丁宁头脑灵活。当他了解到融资租赁能挣钱之后,就从实业转到金融。当了解到P2P挣钱后,试图将融资租赁与P2P结合,由此创建e租宝。   e租宝产品设计、线上销售的主体是金易融(北京)网络科技有限公司(以下简称金易融)。该公司成立于2014年2月,e租宝则于当年下半年上线,迅速吸收了大量资金。   通过占用e租宝投资款,丁宁从2015年起在安徽之外乃至境外设立和收购多家公司。其中,收购的公司以线下销售公司为主。   张敏供述,这一年钰诚系收购了大约20家线下销售公司,设立了大量分公司。“丁宁不希望团队过于集中,他希望销售团队铺开市场,树立全国品牌,所以大规模扩张。”张敏说。   警方初步调查显示,钰诚系关联公司上百家。在这个产业格局中,位于顶端的是注册在离岸群岛的钰诚国际控股集团股份有限公司(下称钰诚国际)。“主要使公司对外有一个统一的公司品牌形象。”丁宁如是供述。   钰诚国际形式上属于“钰诚系”最顶端的集团公司,在北京、上海、蚌埠等地设立八大运营中心,并下设八大业务板块。八个业务板主要分为融资项目、e租宝线上销售、e租宝线下销售、境外银行运营、安保及招聘、钰诚云商、安徽实体经营、东南亚自贸区8大板块。   其中,除e租宝线上销售、境外银行、钰诚云商外,其余板块均有10-40家不等的公司组成。八大业务板块中,境外银行、钰诚云商、东南亚自贸区三个板块尚未运营,融资项目、e租宝线上销售、e租宝线下销售、安保及招聘四个板块主要公司均围绕e租宝运行。   工商登记材料显示,钰诚国际并未直接持有钰诚系国内主要公司股份。丁宁称,钰诚国际主要通过协议控股的方式控制境内主要公司。   据21世纪经济报道记者梳理,钰诚系主要公司股东以自然人持股为主,只有少数公司股东是法人。如前述钰诚五金、钰诚新材料、甚至金易融均是自然人股东,丁宁希望通过控制高管运作各公司。   “大部分自然人股东都是我们公司的核心员工,员工入股的资金实际由公司垫付。” 丁宁供述。   从公司治理角度讲,钰诚系旗下诸多公司名义控制权(控股股东)和实际控制权(丁宁)分离。一旦控股股东和丁宁产生分歧,公司管理将产生混乱。市场分析人士则指出,因为代销公司和钰诚系没有直接的股权关系,如代销公司出了事情,钰诚集团可以借此撇清关系。   交易模式拆解   在钰诚系版图中,钰诚租赁处于关键的核心节点。在e租宝上线之前,钰诚租赁所从事的融资租赁业务是钰诚系最重要的收入来源。上线后,钰诚租赁主要负责找虚假项目,“融资租赁”成了幌子。   根据e租宝宣传材料,e租宝主要出售融资租赁项目预债权。其交易模式为钰诚租赁与项目公司首先签订协议,然后在e租宝上以债权转让的形式发标融资。融到资金后钰诚租赁购买项目设备转租给项目公司,项目公司定期向钰诚租赁支付租金,钰诚租赁则向投资者支付收益和本金。   按照这一业务模式,钰诚租赁在其中赚取利差,而e租宝则收取平台手续费,钰诚系则将之称之为“A2P”模式。中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君教授介绍,A2P实质上A是融资租赁公司,借款人一方是融资租赁公司,另一方是公众。   “无论A2P还是P2P,都应该是信息平台,只有一般企业执照,不能吸存不能放贷。”李爱君说,“但很多现有的平台,都由信息平台变为信用平台,因为它们承诺担保风险,或者出借人的钱打到平台本身账户,平台形成资金池,无形之中做银行业务,违反金融管理规定,是非法吸存。”   钰诚系部分高管供述,2014年7月21日e租宝上线当天曾对e租宝业务模式进行讨论。一些高管对是否涉嫌非法吸收存款提出疑问。上报丁宁后,丁宁表示要坚决推行这一模式。   实际运作中,钰诚租赁与项目公司签订的合同大多是虚假合同。雍磊供述,早先丁宁安排专人找一些企业谈合作,和这些企业签订虚假融资租赁业务合同。融到资后,资金在钰诚租赁存留,钰诚租赁则给承租企业1.5%到2%的好处费。   公安机关初步查证,目前相关承租企业收到的好处费在8亿左右。钰成租赁多位高管供述,随着e租宝规模扩大,项目量无法跟上。丁宁让钰诚国际融资事业一部、事业二部、事业三部主管都去出找项目公司。警方初步调查显示,项目公司数量在1500家左右。   “总共加起来有将近10个人左右,就是专门寻找项目公司。”雍磊供述,“他们会用各种各样的方法去做,包括去跟别的企业谈,借它们的名义去做项目,包括去外地收购一些别人不用的公司,或者去新注册一些公司。”   雍磊则根据找来的项目公司材料,“机械化地标准化地”把企业信息填入合同,制作成项目,然后在e租宝平台上线。他介绍,e租宝只要一天没有新项目上线,丁宁就会立刻打电话催问。   据办案民警介绍,在目前已查证的207家项目公司中,只有1家与钰诚真实开展了融资租赁业务,融资300万元,其余均为虚假项目。虚假项目有以下几种类型:一是“承租公司”真实存在,但融资租赁项目并不存在,或者承租公司确实签订了借款协议,但没有拿到借款;二是钰诚系未经其他公司许可直接用这些公司的信息制作项目;三是钰诚系收购其他公司后虚假增资或者新注册公司,然后用这些公司的信息制作假项目。   实际上,在案发前,项目公司的异常已经为外界所质疑。此前,第三方机构统计,2015年10月,共有309个借款公司在e租宝平台上发布借款标。其中94.5%的借款公司在借款之前发生过注册资本变更。变更前,这些企业的注册资本平均为154万元,变更后达2714万元。   第三方机构的数据显示,在309家借款公司中,有302家公司在借款之前发生过法定代表人变更,占比达97.7%。   增信方式上,钰诚系发布在e租宝平台上的产品主要通过企业担保实现。但这一增信方式亦存在诸多疑点。   据21世纪经济报道记者了解,担保公司指向五河县中小企业融资担保有限公司、固镇县中小企业融资担保有限公司、蚌埠市龙子湖中小企业融资担保有限公司三家。   三家担保公司的注册资本累计5.08亿,按照融资性担保公司最多担保金额不超过注册资本的10倍计算,三家公司的最大担保金额为50.8亿。根据第三方提供的数据,e租宝累计成交超过七百亿,远超最大担保金额。丁宁表示,三家担保公司根本无力承担e租宝平台的债务履约担保责任。   此外,三家公司对钰诚租赁的担保形成关联担保。工商注册资料显示,三家担保公司的股东和钰诚系并无直接关联,但是钰诚系高管在担保公司任职。丁宁也表示,钰诚系控制三家公司的经营,因此三家公司构成钰诚系的关联方。   “很多平台会引入融资性担保机构,但如果后者和平台有关联关系,对债权人风险很大,实际上也是信用平台而不是信息平台,是一种变相的信用平台。”李爱君表示。   因为虚假融资项目无法产生真实的收益,为了维持资金链不断裂,丁宁不断上马新项目“借新还旧”,并建立资金池。丁宁供述称,钰诚系通过占用e租宝资金,积攒了将近一百亿的资金用来兑付,建立了一个规模相对比较大的资金池。   张敏则坦诚,这是典型的“庞氏骗局”。所谓“庞氏骗局”,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假像进而骗取更多的投资。   警方初步调查显示,丁宁及钰诚系通过多种方式来吸引投资者投资。一是许以高额回报,e租宝上线的项目收益率在9%-14.6%之间,远高于银行理财产品收益率。e租宝还许诺保本付息,有些产品可以随时赎回。   二是钰诚系花费上亿元大量投放广告,以增加企业曝光度。同时,钰诚系将e租宝联合创始人张敏打造成“美女总裁”,制造话题,吸引公众关注。   三是包装公司,增加投资者对钰诚系的信任。如丁宁在北京核心地段高价购买和租用大量办公场地,试图将钰诚系包装成一家实力强大的集团公司。   此外,钰诚系还在各地设立了大量分公司和代销公司,直接向投资人“贴身”推销。张敏供述称,客户看到这么多机构都在同时推荐钰诚系项目,自然也就对钰诚更加信任。   “互联网金融平台不能触犯几条‘红线’,不能有资金池、不能自融、不能造假标、不能是庞氏骗局。实际上,e租宝这4个红线都触犯了。”李爱君说。   资金链考量   凭借上述几条措施,e租宝吸收的投资款在2015年下半年迅速增长。第三方平台数据显示,e租宝累计成交超过700多亿。但实际上,运营e租宝平台的金易融公司自成立以来几乎没有缴纳相关税收。   e租宝创始人张敏供述,理论上金易融应该收取中介费。但由于项目虚假,金易融基本没有收取中介费,并未形成营业收入,因此基本没有缴纳营业税。   在收入端,钰诚系公司中能够形成盈利的企业仅有钰诚五金、钰诚新材料和钰诚租赁三家。根据相关供述,三家企业所形成的收入不足8亿,利润尚不足1亿。   但在支出端,据警方初步查证,钰诚系的花销巨大。显然,钰诚系的收入无法覆盖规模如此之大的支出。对这种现实,丁宁予以认可。警方初步调查显示,这些巨额支出来自于e租宝吸收的投资款,较大支出包括以下几个方面。   一是公司经营、人员开支等费用,这笔费用高达80亿。e租宝投资款攀升后,钰诚系主要高管工资迅速上升。丁宁弟弟钰诚集团董事长丁甸月工资原本是1.8万,调到北京后月薪涨至100万。   此外,广告费用上亿元,用于赠予钰诚系高管等花销10亿,支付给“承租公司”和中间人好处费8亿元。   另一项较大的支出是80亿,主要用于境内投资收购一批回报率较低的项目。警方初步调查显示,80亿主要用于收购鲁商保利、安信普华、普洱华强等公司,其中收购安信普华耗资13亿。   丁宁称这些收购为不良债权收购,他供述称希望这些投资能够在两年左右产生回报,以维系e租宝资金链。   但钰诚系审计稽核部负责人供述,这些被收购公司要么债务规模庞大,要么夸大公司资产规模和效益,总体而言公司效益并不好。其中,安信普华已于2015年12月22日停止运营,并进入清算程序。   丁宁在供述时也表示,这些收购项目投资周期太长,与客户投资赎回时间不匹配,容易造成资金错配,进而导致资金链出现问题。   虽然丁宁一再强调这些收购的目的是避免资金链断裂,但是因为其所投资项目和在e租宝上推介的项目并不一致,已有明显的违规之处,更与平台所应保持的中介身份格格不入。   事实上, 在被查处前e租宝已发生资金危机,e租宝已经面临资金链断裂风险。   早在2015年9月底,张敏曾让e租宝数据中心提供一个数据分析测算。当时的测算结果显示,从2016年1月开始e租宝的赎回量是9亿,届时资金将紧张。测算还显示,此后赎回量逐月递增。“这个窟窿只会越滚越大,它不是一个良性的发展,它会在一个集中点爆发,账上没有资金去还给老客户,也不能还给新客户,最终将崩盘。”张敏供述称。   案起   办案民警介绍,2015年底,公安机关发现钰诚系经营活动中存在大量异常情况。此后,进一步开展调查。目前公安机关初步查明,钰诚系在未经批准的情况下利用e租宝大量吸引投资者投资,涉嫌非法吸收公众存款罪。其主要操作方式为采取重金宣传造势、虚构融资项目、许诺高额回报、持续借新还旧。   同时,钰诚系将e租宝投资款占用并肆意挥霍,涉嫌非法集资罪。2015年12月初,公安机关通过侦查发现,“钰诚系”有转移资金、销毁证据、高管潜逃的迹象。办案民警表示,“为避免广大投资人血本无归,我们在12月8日统一行动。”   2015年12月,公安机关对e租宝及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,抓获丁宁等主要犯罪嫌疑人。同时,冻结涉案公司及人员大量银行账户。   中央财经大学法学院教授郭华表示,从e租宝的案件特征看,其通过平台向社会募集资金,这样的行为符合非法集资四个特征:公开性、非法性、利诱性、社会性,已达到非法吸收公众存款罪的犯罪要件。   郭华表示,集资诈骗罪是以构成非法吸收公众存款罪为条件。钰诚系投资高档车辆和住宅、向员工给出较高工资、给他人购买消费性物品和财产的行为符合肆意挥霍的特征。   郭华进一步表示,肆意挥霍将导致财产不能偿还,体现非法占有目的。同时,e租宝发虚标,使用欺骗手段,所以又符合非法占有的目的,符合集资诈骗的要点。   投资者则关心投资款能否收回以及如何收回的问题。业内专家认为,由于非法集资损失已经造成,因此很难满足追回所有本金的需求,只能按照追赃的情况按比例返还。办案民警表示,由于此案情况复杂,涉及人员众多、资金交易量庞大,调查取证工作尤其是核实每名投资者投资和损失情况的工作量极大,案件诉讼及涉案资产处置工作难以在短期内完成。目前,公安机关正在积极查办该案并与银监会、人民银行等部门通力配合,全力追缴涉案资产。   警方初步调查还显示,丁宁还涉嫌非法持有枪支等罪。其中,警方对丁宁住所进行搜查时缴获枪支状物4支,经鉴定部门认定其中两支为枪支。   (编辑:赵萍) 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: